1、假設在一段時間內，頻繁出現大額交易的行為，比如原來的個人進賬金額只有幾千，或者是幾萬元，在某一段時間內，頻繁出現20萬元甚至是50萬元轉入賬戶中，或者是另外一種情況，分散的頻繁轉出、總結一點，就是在短時間內，出現與你個人資金能力不符的進賬行為，一般銀行工作人員會把這筆錢監控起來。
2、ATM轉賬限額每日不超過5萬元。柜臺不限額度。
1、假設在一段時間內，頻繁出現大額交易的行為，比如原來的個人進賬金額只有幾千，或者是幾萬元，在某一段時間內，頻繁出現20萬元甚至是50萬元轉入賬戶中，或者是另外一種情況，分散的頻繁轉出、總結一點，就是在短時間內，出現與你個人資金能力不符的進賬行為，一般銀行工作人員會把這筆錢監控起來。
2、ATM轉賬限額每日不超過5萬元。柜臺不限額度。